Mand skal i fængsel for hvidvask af tocifret millionbeløb i byggebranchen
Af Simon Kirkegård
En 27-årig mand skal tre år i fængsel for i halvandet år at have medvirket til at hvidvaske 23 mio. kr. gennem en såkaldt fakturafabrik.
Det fastslog Retten i Roskilde, der fandt Eren Erdogan skyldig i at være en af bagmændene i en omfattende hvidvasksag.
Det skriver Sjællandske Nyheder.
Eren Erdogan erkendte sin skyld og forklarede åbent, hvordan han og en samarbejdspartner brugte konti fra såkaldte "muldyr" til at modtage sorte penge. Derefter blev der udarbejdet falske fakturaer i eksisterende virksomheders navn, så pengene fremstod lovlige.
I retten fortalte han blandt andet om sit intensive samarbejde med diverse aktører i byggeriet, som fik ham til at hvidvaske penge. Han nægtede, at organiserede kriminelle var involveret.
- Det var almindelige virksomhedsdrivende folk. De var inden for byggebranchen. Tømrere, håndværkere, VVS'ere og så videre, sagde Erdogan ifølge Sjællandske i retten – dog uden at præcisere, hvor de 23 mio. kr. endte henne.
Han forklarede, at han konverterede pengene til kryptovaluta og sendte dem videre. Til gengæld fik han to pct. af beløbet.
- I starten var det sjovt, og man tjente penge. Men det blev stressende og presset, sagde han blandt andet.
Byggebranchen er hårdt udsat
Building Supply har tidligere beskrevet, hvorfor det flyder med falske fakturaer i byggebranchen.
Og hvordan det helt teknisk fungerer, er blandt andet beskrevet her.
Men hvorfor denne branche netop er udsat, er et spørgsmål, hvor der kan være flere svar.
Et af dem er ifølge seniorrådgiver på Aalborg Universitet og ekspert i hvidvask, Lars Krull, at en mangeårig kultur har været medvirkende årsag til sort arbejde, momssvindel og forretningsførelse for egen økonomisk vinding har været medvirkende.
- I byggebranchen er der mange dygtige håndværkere. Alle er dog ikke lige gode til at drive en forretning efter samfundets spilleregler, og i visse dele af branchen har der eksempelvis været tradition for sort arbejde, sagde han tilbage i marts.
Advokat og partner i Sundgaard Advokater Pierre Martin Ellegaard Adolfsen med speciale i insolvens- og konkurssager har beskæftiget sig tæt med sager om fiktive fakturaer og fakturafabrikker samt udviklingen i svindelmetoder.
Han påpegede i samme ombæring, at det på store projekter kan være svært og tæt på umuligt at kontrollere, hvem der rent faktisk udfører arbejdet, og fakturafabrikker udnytter netop denne mangel på gennemsigtighed.
- Store bygherrer og kommuner har svært ved at kontrollere underleverandører, da kæderne er lange. Jo flere led, desto større er risikoen for svindel, lød det fra ham.
Eren Erdogan valgte ikke at anke dommen.
